Директор KYC
Копировать
Выполняемые задачи:
Организация и выполнение процедур «Знай своего клиента» в отношении клиентов-юридических лиц, в том числе, проведение идентификации в соответствии с законом 115-ФЗ.
Управление и контроль деятельности распределенной команды.
Разработка схем бизнес-процессов и их описание.
Разработка памяток по процессам.
Проведение обучения для членов команды, в т.ч. удаленно.
Подготовка предложений по оптимизации процессов.
Подготовка предложений о внесении изменений во внутренние регламенты.
Подготовка технических заданий на автоматизацию процессов, тестирование доработок ИТ систем.
Ведение справочника клиентов/контрагентов в ИТ-системах.
10.04.2025 
Москва