Эксперт по финансовому мониторингу ФЛ (ПОД/ФТ)
Копировать
Крупная банковская группа в поисках Эксперта по финансовому мониторингу ФЛ (ПОД/ФТ) в Департамент финансового мониторинга
Предполагаемые задачи:
- Анализ клиентов-ФЛ на предмет их подозрительности;
- Подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа;
- Участие в подготовке задач автоматизации мониторинга подозрительных операций;
- Подготовка аналитических отчетов;
- Консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ.
Ожидания от кандидата:
- Оконченное высшее образование;
- Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ и ФРОМУ) не менее 2 лет;
- Владение навыком квалификации операций высокого риска, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- Владение навыком анализа и систематизации информации, получаемой из разных источников;
- Знание общей теории банковского дела;
- Навыки работы с большими массивами данных.
Екатерина сможет поделиться деталями по позиции: ebukharova@marksmans.ru, @bukharova_e
