Руководитель отдела комплаенса ПУРЦБ
Копировать
Обязанности:
- Разрабатывать и актуализировать (с учетом текущих требований законодательства) ПВК в целях ПОД/ФТ
- Разрабатывать и актуализировать программу обучения ПОД/ФТ, проводить обучение сотрудников
- Создание инструкций по идентификации клиентов, выявлению подозрительных операций, взаимодействию с Росфинмониторингом (БР)
- Настройка процедур мониторинга операций и формирования отчетности
- Обеспечение готовности компании к проверкам регулирующих органов
- Проведение идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев. Формирование досье клиента
- Оценивать риск совершения клиентами операций в целях ОД/ФТ
- Выявлять операции, подлежащие контролю, и информировать о них Росфинмониторинг
- Проводить проверку клиентов по Перечням и информировать о результатах Росфинмониторинг
Требования:
- Знание положений 115-ФЗ и нормативной базы по ПОД/ФТ
- Опыт разработки документов СДЛ: положения, инструкции, регламенты, формы отчетности
- Навыки анализа хозяйственной деятельности организации на предмет попадания под действие 115-ФЗ
- Опыт выявления операций, подлежащих обязательному контролю
- Опыт взаимодействия с РФМ / БР, подготовки обязательных сообщений
- Знание процедур идентификации клиентов, проверки бенефициаров, мониторинга операций
Уточнить детали и откликнуться на вакансию можно через Ангелину Черницыну: Моб.: +79776780728 [email protected]
Москва