Вакансии
Заказать услугу Вакансии
Главная Вакансии Руководитель отдела комплаенса ПУРЦБ

Руководитель отдела комплаенса ПУРЦБ

Копировать
Откликнуться на вакансию
Обязанности: 
  • Разрабатывать и актуализировать (с учетом текущих требований законодательства) ПВК в целях ПОД/ФТ
  • Разрабатывать и актуализировать программу обучения ПОД/ФТ, проводить обучение сотрудников
  • Создание инструкций по идентификации клиентов, выявлению подозрительных операций, взаимодействию с Росфинмониторингом (БР)
  • Настройка процедур мониторинга операций и формирования отчетности
  • Обеспечение готовности компании к проверкам регулирующих органов
  • Проведение идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев. Формирование досье клиента
  • Оценивать риск совершения клиентами операций в целях ОД/ФТ
  • Выявлять операции, подлежащие контролю, и информировать о них Росфинмониторинг
  • Проводить проверку клиентов по Перечням и информировать о результатах Росфинмониторинг
Требования:
  • Знание положений 115-ФЗ и нормативной базы по ПОД/ФТ
  • Опыт разработки документов СДЛ: положения, инструкции, регламенты, формы отчетности
  • Навыки анализа хозяйственной деятельности организации на предмет попадания под действие 115-ФЗ
  • Опыт выявления операций, подлежащих обязательному контролю
  • Опыт взаимодействия с РФМ / БР, подготовки обязательных сообщений
  • Знание процедур идентификации клиентов, проверки бенефициаров, мониторинга операций

Уточнить детали и откликнуться на вакансию можно через Ангелину Черницыну: Моб.: +79776780728 [email protected]

Рекомендуемые статьи
Карьерные стратегии поколений: как меняются приоритеты на рынке труда
#Карьера
Карьерные стратегии поколений: как меняются приоритеты на рынке труда
Похожие вакансии
#Банки и финтех
Москва
#Банки и финтех
#Банки и финтех
#Банки и финтех
Москва
#Банки и финтех
Москва
#Банки и финтех
Москва
#Банки и финтех
Москва
#Банки и финтех
#Банки и финтех
#Банки и финтех
Москва
#Банки и финтех
Москва
#Банки и финтех